浙江华大新材料有限公司第二届董事会第十一次
栏目:荣誉资质 发布时间:2020-08-31 20:28

浙江华大新材料有限公司第二届董事会第十一次会议决议通知2020.08.2020证券日报

浙江华大新材料有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日召开的第二届董事会第十一次会议上审议通过了《关于变换公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并管理工商变换挂号的议案》。基于2019年4月3日召开的第一次临时股东大会,《关于授权董事会全权管理公司申请首次公然刊行股票并上市有关事宜的议案》股东大会同意授权公司董事会对公司章程(草案)相应条款进行调整和修改,并管理股份发行后的工商变更登记。因此,变更注册资本、公司类型和修改公司章程无需提交股东大会审议。详情如下:

浙江华大新材料有限公司董事会

详情请参阅《浙江华达新型质料股份有限公司关于聘任证券事务代表的通告》(通告编号:2020-008),由本公司在上交所(www.sse.com.cn)网站上发布,并于当日由本公司法律信息披露媒体披露。

楚王女士的联系方式:

《公司章程》管理工商变更登记通知

会议同意任命楚王女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期自董事会通过之日起至董事会任期届满止。

浙江华大新材料有限公司

股票代码:605158股票缩写:华大新材料公告号。2020-008

浙江华大新材料有限公司

详情请参阅《浙江华达新型质料股份有限公司关于变换公司类型、注册资本、修订 公司章程 并管理工商变换挂号的通告》(通告编号:2020-007),由本公司在上交所(www.sse.com.cn)网站上发布,并于当日由本公司法律信息披露媒体披露。

楚王女士已获得上海证券职业技术学院董事会秘书资格证书,并具备相应的证券事务代表专业知识、经验和治理能力。她有良好的职业道德和个人素质。她的资质符合《公司法》、《上海证券生意业务所股票上市规则》等相关执法、法律和规范性文件。没有中国证监会,上海证券职业技术学院等相关部门的处罚与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关。

浙江华大新材料有限公司

股票代码:605158股票缩写:华大新材料公告号。2020-008

除了对上述条款的修改,其他条款都是稳定的。

1.浙江华大新材料有限公司第二届董事会第十一次会议决议.

基于《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2019修订)》等法律、法规和规范性文件的界定,以及《关于授权董事会管理公司首次公然刊行股票并上市事宜的议案》已于2019年第一次临时股东大会审议通过并由合营公司公布上市的事实,本公司拟对章程中的相关条款进行修改。具体修改如下:

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